Jul 15, 2021 14:40
2 yrs ago
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English term

money courier

English to Spanish Law/Patents Law (general)
In the context of illicit activities (drug traffic specifically). I think it's related to money laundering and it's the same as "cash courier"?

¿Alguna idea?

Proposed translations

1 hr
Selected

mensajero que transporta dinero en efectivo

(51) 'Unlicensed money courier' means an unlicensed individual or entity that transports currency for another person either within or without the state or country in violation of this chapter.
https://www.scstatehouse.gov/sess119_2011-2012/bills/4972.ht...

Money Courier Sentenced for Money Laundering. LAREDO, Texas – The second of 20 defendants convicted in a marijuana trafficking and ..
https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/money-courier-sentenced...

En español más formal:
En el contexto de este informe, un ***mensajero que transporta dinero en efectivo*** es una persona que ha sido contratada por una organización criminal para transportar efectivo que proviene de actividades criminales a través de una frontera internacional consigo mismo. El mensajero puede tener el efectivo oculto en su ropa, en su cuerpo...
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xxEsVd...
Note from asker:
Something went wrong...
3 KudoZ points awarded for this answer. Comment: "Al final opté por esta opción más explicativa. "Mula" me pareció demasiado coloquial y "correo" muy literal (a pesar de que hay fuentes que lo usen)."
1 hr

correos/mulas de dinero

dos términos muy usados en estos casos
correos de dinero - Traducción al inglés – Lingueehttps://www.linguee.es › espanol-ingles › traduccion › c...
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “correos de dinero” – Diccionario inglés-español y buscador de traducciones en inglés.

'Mulas' de dinero: los mensajeros que blanquean los billetes ...https://elpais.com › Cooperación policial
2 mar 2019 — Porque hoy en día no solo hay personas usadas como vehículos para transportar drogas o correos de dinero, también existe una versión de ...

Los correos de dinero quedaban con acusados en qué día ...https://www.lavanguardia.com › Local › Islas Canarias
22 jun 2017 — Los correos de dinero quedaban con acusados en qué día ponían pasar la aduana. CAN-CORRUPCIÓN POLICIAL. REDACCIÓN. 22/06/2017 ...

Los correos de dinero quedaban con los guardias civiles ...https://www.eldiario.es › canariasahora › tribunales › corr...
22 jun 2017 — La Fiscalía sostiene que esos agentes guardias exigían sobornos a pasajeros que llegaban a la isla con sumas de efectivo de declaración ...


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Note added at 1 hr (2021-07-15 16:05:56 GMT)
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en esta noticia lo explican con detalle y los llaman muleros
https://www.lavozdigital.es/cadiz/20131104/cadiz/estafar-tie...
https://es.wikipedia.org/wiki/Mulero

debe o puede haber alguna diferencia importante entre muleros y mulas
(mulas para quienes llevan el cargamento y muleros quienes los guían, sería lo lógico)
pero parecen confundirse en el uso en las noticias, si bien la wiki los distingue
https://es.wikipedia.org/wiki/Mula_(contrabando)
donde también los llaman burras

quizá en tu caso la traducción directa puede evitar esa ambigüedad pero también se usa para otra cosa (emails reales)

En Viena se celebró otra reunión de un grupo de expertos, sobre los correos de dinero en efectivo, para examinar el problema del blanqueo de dinero, ...

Llevo varias semanas recibiendo correos de dinero en 30 días, informándome de como invertir dinero empezando con 250 dólares. Cómo aún no he registrado​ ...

el contexto lo aclara, supongo, pero puedes investigar para elegir mejor


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Note added at 1 hr (2021-07-15 16:10:06 GMT)
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courier cash tb se usa para los legales y para el contrabando


[...] Monitoring Group that they had arrested a German national acting as a cash courier for the Government of Eritrea as he arrived at Mogadishu International Airport in July 2009. daccess-ods.un.org
[...] de Supervisión de que habían detenido a un mensajero, de nacionalidad alemana, que transportaba efectivo del Gobierno de Eritrea, a su llegada al Aeropuerto [...] daccess-ods.un.org
Surveillance and cash courier services Insurance and self-insurance premiums Governing and control bodies Outsourced administrative services Levies and taxes ceca.es
Por órganos de gobierno y control Servicios administrativos subcontratados Contribuciones e impuestos ceca.es
857 1,109 Surveillance and cash courier services ceca.es
857 1.109 Servicios de vigilancia y traslado de fondos ceca.es
Finally, we will be looking at ways to prevent cash couriers from circumventing banking regulations by taking their money in cash across borders. europarl.europa.eu
Por último, buscaremos la manera de evitar que los mensajeros portadores de dinero en efectivo incumplan la normativa bancaria al llevar su dinero en efectivo a través de las fronteras. europarl.europa.eu
[...] routes and greater emphasis should placed on specific and prevalent concealment methods use by cash couriers to smuggle. cfatf-gafic.org
[...] en los métodos de ocultación particulares y que predominan utilizados por los mensajeros de efectivo para contrabandear. cfatf-gafic.org
There has been no update with regard to money transfer companies and cash couriers since the last report which indicated that an appropriate [...] cfatf-gafic.org
[...] a las compañías de transferencia de dinero y los mensajeros de efectivo desde el último informe, que indique que se esté [...]
Something went wrong...
4 hrs

mensajero de divisas

Cteo que las mulas cargan el producto
Something went wrong...
12 hrs

Mula de dinero

Se le llama así a todas aquellas personas que son utilizadas para transportar dinero.
Something went wrong...
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