Da Francese a Italiano Altro Legale (generale) truffa, falso e riciclaggio / oppure frode, truffa e riciclaggio

Je traduis un dossier judiciaire, les crimes sont répertoriés dans la mémoire de l'accusé, mais je ne comprends pas quelle est la traduction la plus appropriée.
(est un cas de blanchiment de capitaux)